Πώς ένα «χρυσό» fund με απόδοση 15.000% πυροδότησε κανόνι $20 δισ. — Ο συλληφθείς Tezmmen και το μυστήριο της Νιγηρίας…
Το σκάνδαλο που αφορά επενδυτικά κεφάλαια στην Τουρκία αποκάλυψε μια απρόσμενη διαδρομή προς τη Νιγηρία, μέσω ενός προσώπου που συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη χειραγώγηση της αγοράς.
Τα ίχνη οδηγούν από τις τουρκικές κεφαλαιαγορές σε δύο ελάχιστα γνωστές εταιρείες με διασυνδέσεις στη Νιγηρία, καθώς και σε έναν Νιγηριανό επιχειρηματία με δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών, των τραπεζών και της ενέργειας στην Τουρκία, αλλά και σε έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.
Οι διασυνδέσεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τον σκοπό των επιχειρηματικών σχέσεων που βρίσκονται πίσω από αυτές.
Κεντρικό πρόσωπο στη νιγηριανή διάσταση της υπόθεσης είναι ο Emre Tezmen, πρόεδρος της Tera Investment Holding και μία από τις βασικές προσωπικότητες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του σκανδάλου των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία.
Εταιρικά έγγραφα αποκαλύπτουν μια μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστή επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του Tezmen και του Νιγηριανού επιχειρηματία Hakeem Shagaya, οι οποίοι ίδρυσαν από κοινού εταιρεία στην Τουρκία το 2019.
Η εταιρεία, με την επωνυμία Savana Foreign Trade Consultancy Inc., ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με τη Νιγηρία, με τον Tezmen και τον Shagaya να κατέχουν από 50% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστος.
Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που δημοσιοποίησε ο Τούρκος δημοσιογράφος Bahadır Özgür, η Savana περιλαμβάνεται σε κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν υπό κατάσχεση στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια. Τα ίδια έγγραφα παραπέμπουν και σε δεύτερη εταιρεία, καταχωρισμένη στη Νιγηρία, στην οποία ο Tezmen φέρεται να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.
Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια νιγηριανή διάσταση στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος Tera βρίσκεται υπό έλεγχο για επενδυτικά κεφάλαια που κατηγορούνται ότι χειραγώγησαν τις τιμές μετοχών.
Οι τουρκικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, επηρεάζοντας 455.758 επενδυτές και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια για την τεχνητή διόγκωση των τιμών μετοχών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα και τη δημιουργία πλασματικών κερδών. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες χρηματοοικονομικές μεταφορές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, εν μέρει, κεφάλαια που κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.
Το αντισταθμιστικό κεφάλαιο TLY της Tera, για παράδειγμα, φέρεται να σημείωσε απόδοση περίπου 15.000% πριν από την εκδήλωση της κρίσης.
Επενδυτικά κεφάλαια
Οι εισαγγελείς εξετάζουν κατά πόσο τα επενδυτικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την άνοδο των τιμών των μετοχών και τη δημιουργία τεχνητών κερδών.
Ο Tezmen αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ότι τα κεφάλαια της Tera είχαν το νόμιμο δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen στη Νιγηρία γεννούν ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένα στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, με κύρια δραστηριότητα στις τουρκικές κεφαλαιαγορές, προχώρησε στην ίδρυση εταιρειών με δεσμούς με τη Νιγηρία, καθώς και σχετικά με το αντικείμενο και την πραγματική έκταση των δραστηριοτήτων τους.
Τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία για τις δραστηριότητες της Savana προσφέρουν ελάχιστες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της.
Τα δημοσίως προσβάσιμα δεδομένα σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα από την ίδρυσή της το 2019 είναι περιορισμένα, ενώ τα εταιρικά έγγραφα δεν αποδεικνύουν αν η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές εμπορικές συναλλαγές ή απέφερε έσοδα.
Σε μεταγενέστερο στάδιο, η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια, με το μερίδιο του Tezmen να φέρεται ότι υπόκειται στη σχετική απόφαση.
Τα εταιρικά ίχνη οδηγούν στη Νιγηρία μέσω μιας διεύθυνσης που αναφέρεται για τον Shagaya σε έγγραφα σχετικά με τη Savana.
Η ίδια διεύθυνση συνδέεται με την Para Haraket Nig. Ltd., μια ξεχωριστή εταιρεία καταχωρισμένη στη Νιγηρία, στην οποία ο Tezmen εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 51%.
Η συγκεκριμένη διεύθυνση συνδέεται επίσης με την Karmod Nigeria Ltd., εταιρεία της οποίας πρόεδρος είναι ο Shagaya.
Στα έγγραφα που έχουν επικαλεστεί οι σχετικές αναφορές δεν τεκμηριώνεται άμεση ιδιοκτησιακή σύνδεση της Karmod Nigeria με τον Tezmen.
Ωστόσο, ο ρόλος του Shagaya δημιουργεί έναν επιχειρηματικό σύνδεσμο με τη Savana, στην οποία είναι συνεταίρος του Tezmen.
Η κοινή διεύθυνση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο εταιρικό στοιχείο, δεν αποδεικνύει όμως από μόνη της ότι οι τρεις εταιρείες λειτουργούσαν από κοινού, μοιράζονταν οικονομικούς πόρους ή πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.
Η Savana ιδρύθηκε στην Τουρκία, ενώ η διεύθυνση στη Νιγηρία που αναφέρεται για τον επιχειρηματικό της εταίρο δεν συνιστά, από μόνη της, απόδειξη ότι η εταιρεία διατηρούσε ενεργό γραφείο στη χώρα.
Εμπορική παρουσία
Σε αντίθεση με τις δύο εταιρείες που συνδέονται με τον Tezmen, η Karmod Nigeria διαθέτει τεκμηριωμένη εμπορική παρουσία, η οποία συνδέεται με τουρκική κατασκευαστική επιχείρηση.
Η εταιρεία σχετίζεται με την Karmod Prefabricated Technologies, έναν τουρκικό κατασκευαστή προκατασκευασμένων κτιρίων, ο οποίος αναφέρει ότι ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη Νιγηρία το 2014 και έχει ολοκληρώσει έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Έγγραφα της νιγηριανής κυβέρνησης καταγράφουν τη συμμετοχή του Shagaya στα εγκαίνια εγκατάστασης της Karmod στην Abuja το 2019, παρουσία ανώτατων στελεχών από την Τουρκία. Επομένως, οι δραστηριότητες της Karmod στη Νιγηρία προηγούνται της ίδρυσης της Savana και καταδεικνύουν ότι ο Shagaya συμμετείχε ήδη σε εμπορικές συνεργασίες με τουρκικές επιχειρήσεις προτού η σύμπραξή του με τον Tezmen γίνει ορατή στα εταιρικά μητρώα.
Ο Shagaya προέρχεται από μία από τις εύπορες επιχειρηματικές οικογένειες της Νιγηρίας.
Η μητέρα του, Bola Shagaya, είναι εξέχουσα επιχειρηματίας με δραστηριότητες στους τομείς των ακινήτων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και των τραπεζικών υπηρεσιών.
Ο ίδιος έχει αναπτύξει τη δική του επαγγελματική πορεία στους τομείς των τραπεζών, των κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Unity Bank και πρόεδρος της Asolar Systems Nigeria.
Μέσω της Asolar, ο Shagaya δραστηριοποιήθηκε επίσης σε προγράμματα ηλιακής ενέργειας που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Η εταιρεία συμμετείχε στο Solar Power Naija, μια ομοσπονδιακή πρωτοβουλία που είχε ως στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω οικιακών ηλιακών συστημάτων.
Το 2021, το νιγηριανό ειδησεογραφικό μέσο TheCable ανέφερε ότι η Niger Delta Power Holding Company (NDPHC), μια κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, είχε συμφωνήσει να εγγυηθεί τραπεζικό δάνειο ύψους 7 δισεκατομμυρίων νάιρα για την Asolar, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια.
Η NDPHC υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ επικαλέστηκε και την προηγούμενη συνεργασία της με την Asolar, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 20.000 οικιακών ηλιακών συστημάτων, η οποία είχε ξεκινήσει το 2016.
Η ενασχόληση του Shagaya με τον τραπεζικό τομέα, τις κατασκευές και τα ενεργειακά έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση καταδεικνύει το εύρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στη Νιγηρία. Παράλληλα, ο ρόλος του στην Karmod Nigeria δημιουργεί έναν εμπορικό δεσμό με τουρκικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητο από τη συνεργασία του με τον Tezmen.
Εκείνο που παραμένει ασαφές είναι πώς ήρθαν σε επαφή οι δύο επιχειρηματίες.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη στο κοινό καταγραφή κάποιας προηγούμενης εμπορικής σχέσης μεταξύ του Tezmen και του Shagaya πριν από την ίδρυση της Savana το 2019.
Ούτε τα διαθέσιμα στοιχεία εξηγούν γιατί ο Tezmen απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Para Haraket ή αν κάποια από τις δύο εταιρείες ανέπτυξε σημαντική εμπορική δραστηριότητα.
Η οικονομική δραστηριότητα των δύο εταιρειών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστη.
Τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν αν η Savana πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Νιγηρίας, αν η Para Haraket είχε έσοδα ή διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με τις τουρκικές εταιρείες του Tezmen, ούτε αν κάποια από τις δύο είχε οικονομικές συναλλαγές με το ευρύτερο επενδυτικό του δίκτυο.
Η έλλειψη σαφήνειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της έρευνας για το τουρκικό επενδυτικό ταμείο, η οποία δεν περιορίζεται στις συναλλαγές μετοχών, αλλά επεκτείνεται και σε ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων. Το Reuters μετέδωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές εξέταζαν κινήσεις κεφαλαίων που συνδέονταν με την καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Tezmen στη Νιγηρία προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στο διεθνές εταιρικό του δίκτυο, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι κάποια από τις δύο εταιρείες εμπλέκεται σε ύποπτες συναλλαγές.
Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen δεν περιορίζονταν στη Νιγηρία. Στη Φινλανδία απέκτησε μερίδιο στην Auro Portfolio και αργότερα ανέλαβε την προεδρία του Turkey–Finland Business Council.
Σύμφωνα με την έρευνα του Özgür στα αρχεία πτήσεων, το ιδιωτικό του αεροσκάφος, το οποίο κατασχέθηκε, είχε επίσης πραγματοποιήσει ταξίδια προς την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, χώρες στις οποίες ο ίδιος διατηρούσε εμπορικές σχέσεις.
Ωστόσο, τα αρχεία που εξέτασε το Özgür δεν κατέγραφαν κάποια πτήση προς τη Νιγηρία.
Η περίπτωση της Νιγηρίας διαφέρει από εκείνη των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ως προς την έκταση των πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες για τις πραγματικές δραστηριότητες των εταιρειών.
Εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες
Ενώ οι εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Tezmen στη Φινλανδία έχουν καταγραφεί, τα στοιχεία από τη Νιγηρία αποκαλύπτουν σχέσεις ιδιοκτησίας και επιχειρηματικές διασυνδέσεις, χωρίς όμως να αποσαφηνίζουν τον σκοπό ή την οικονομική λειτουργία των εταιρειών που εμπλέκονται.
Δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Shagaya επένδυσε στα επενδυτικά κεφάλαια της Tera ή συμμετείχε στην καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς.
Ούτε τα διαθέσιμα δεδομένα τεκμηριώνουν οποιαδήποτε εμπλοκή της Karmod Nigeria, της Asolar ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Shagaya στην υπόθεση που διερευνούν οι τουρκικές αρχές.
Η σημασία της νιγηριανής διασύνδεσης έγκειται, επομένως, στην ανάδειξη των μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστών εταιρικών συμφερόντων του Tezmen και της συνεργασίας του με έναν Νιγηριανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε ήδη αναπτύξει δραστηριότητες στον χώρο των εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία και είχε συμμετάσχει σε έργα που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση.
Η Savana, η οποία ιδρύθηκε από κοινού από τον Tezmen και τον Shagaya, συμπεριλήφθηκε αργότερα στα μέτρα κατάσχεσης που συνδέονται με την τουρκική έρευνα.
Η Para Haraket, στην οποία ο Tezmen φέρεται να κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο, αποτελεί έναν ξεχωριστό εταιρικό δεσμό με τη Νιγηρία, ενώ τα στοιχεία των διευθύνσεων συνδέουν επίσης τον Shagaya με την Karmod Nigeria.
Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτές τις σχέσεις ιδιοκτησίας και τις συνδέσεις μέσω καταγεγραμμένων διευθύνσεων, αφήνουν όμως σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητη την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών.
Παραμένει άγνωστο αν η Savana και η Para Haraket πραγματοποίησαν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές, αν διατηρούσαν οικονομικές σχέσεις με τις τουρκικές εταιρείες του Tezmen ή αν διαδραμάτισαν οποιονδήποτε ρόλο στο ευρύτερο επιχειρηματικό του δίκτυο.
Από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί δεν προκύπτει καμία τεκμηριωμένη σύνδεση του Shagaya ή των νιγηριανών επιχειρήσεών του με την καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των τουρκικών αρχών για το επενδυτικό ταμείο.
www.bankingnews.gr
Τα ίχνη οδηγούν από τις τουρκικές κεφαλαιαγορές σε δύο ελάχιστα γνωστές εταιρείες με διασυνδέσεις στη Νιγηρία, καθώς και σε έναν Νιγηριανό επιχειρηματία με δραστηριότητες στους τομείς των κατασκευών, των τραπεζών και της ενέργειας στην Τουρκία, αλλά και σε έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση.
Οι διασυνδέσεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τη φύση και τον σκοπό των επιχειρηματικών σχέσεων που βρίσκονται πίσω από αυτές.
Κεντρικό πρόσωπο στη νιγηριανή διάσταση της υπόθεσης είναι ο Emre Tezmen, πρόεδρος της Tera Investment Holding και μία από τις βασικές προσωπικότητες που συνελήφθησαν στο πλαίσιο του σκανδάλου των επενδυτικών κεφαλαίων στην Τουρκία.
Εταιρικά έγγραφα αποκαλύπτουν μια μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστή επιχειρηματική συνεργασία μεταξύ του Tezmen και του Νιγηριανού επιχειρηματία Hakeem Shagaya, οι οποίοι ίδρυσαν από κοινού εταιρεία στην Τουρκία το 2019.
Η εταιρεία, με την επωνυμία Savana Foreign Trade Consultancy Inc., ιδρύθηκε με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων με τη Νιγηρία, με τον Tezmen και τον Shagaya να κατέχουν από 50% του μετοχικού κεφαλαίου έκαστος.
Σύμφωνα με εταιρικά έγγραφα που δημοσιοποίησε ο Τούρκος δημοσιογράφος Bahadır Özgür, η Savana περιλαμβάνεται σε κατάλογο περιουσιακών στοιχείων που τέθηκαν υπό κατάσχεση στο πλαίσιο της έρευνας για τα επενδυτικά κεφάλαια. Τα ίδια έγγραφα παραπέμπουν και σε δεύτερη εταιρεία, καταχωρισμένη στη Νιγηρία, στην οποία ο Tezmen φέρεται να κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών.
Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει μια νιγηριανή διάσταση στις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen, σε μια περίοδο κατά την οποία ο όμιλος Tera βρίσκεται υπό έλεγχο για επενδυτικά κεφάλαια που κατηγορούνται ότι χειραγώγησαν τις τιμές μετοχών.
Οι τουρκικές αρχές διέταξαν την εκκαθάριση 131 επενδυτικών κεφαλαίων, επηρεάζοντας 455.758 επενδυτές και περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Οι εισαγγελικές αρχές διερευνούν καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες χρησιμοποιήθηκαν κεφάλαια για την τεχνητή διόγκωση των τιμών μετοχών με περιορισμένη εμπορευσιμότητα και τη δημιουργία πλασματικών κερδών. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες χρηματοοικονομικές μεταφορές.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται, εν μέρει, κεφάλαια που κατέγραψαν εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις.
Το αντισταθμιστικό κεφάλαιο TLY της Tera, για παράδειγμα, φέρεται να σημείωσε απόδοση περίπου 15.000% πριν από την εκδήλωση της κρίσης.
Επενδυτικά κεφάλαια
Οι εισαγγελείς εξετάζουν κατά πόσο τα επενδυτικά κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την άνοδο των τιμών των μετοχών και τη δημιουργία τεχνητών κερδών.
Ο Tezmen αρνείται οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια, υποστηρίζοντας ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ότι τα κεφάλαια της Tera είχαν το νόμιμο δικαίωμα να αγοράζουν μετοχές εταιρειών που συνδέονται με τον όμιλο.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen στη Νιγηρία γεννούν ερωτήματα σχετικά με τους λόγους για τους οποίους ένα στέλεχος του χρηματοπιστωτικού τομέα, με κύρια δραστηριότητα στις τουρκικές κεφαλαιαγορές, προχώρησε στην ίδρυση εταιρειών με δεσμούς με τη Νιγηρία, καθώς και σχετικά με το αντικείμενο και την πραγματική έκταση των δραστηριοτήτων τους.
Τα διαθέσιμα δημόσια στοιχεία για τις δραστηριότητες της Savana προσφέρουν ελάχιστες πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας της.
Τα δημοσίως προσβάσιμα δεδομένα σχετικά με την εμπορική της δραστηριότητα από την ίδρυσή της το 2019 είναι περιορισμένα, ενώ τα εταιρικά έγγραφα δεν αποδεικνύουν αν η εταιρεία πραγματοποίησε σημαντικές εμπορικές συναλλαγές ή απέφερε έσοδα.
Σε μεταγενέστερο στάδιο, η εταιρεία συμπεριλήφθηκε στα μέτρα δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με την έρευνα για τα επενδυτικά κεφάλαια, με το μερίδιο του Tezmen να φέρεται ότι υπόκειται στη σχετική απόφαση.
Τα εταιρικά ίχνη οδηγούν στη Νιγηρία μέσω μιας διεύθυνσης που αναφέρεται για τον Shagaya σε έγγραφα σχετικά με τη Savana.
Η ίδια διεύθυνση συνδέεται με την Para Haraket Nig. Ltd., μια ξεχωριστή εταιρεία καταχωρισμένη στη Νιγηρία, στην οποία ο Tezmen εμφανίζεται να κατέχει ποσοστό 51%.
Η συγκεκριμένη διεύθυνση συνδέεται επίσης με την Karmod Nigeria Ltd., εταιρεία της οποίας πρόεδρος είναι ο Shagaya.
Στα έγγραφα που έχουν επικαλεστεί οι σχετικές αναφορές δεν τεκμηριώνεται άμεση ιδιοκτησιακή σύνδεση της Karmod Nigeria με τον Tezmen.
Ωστόσο, ο ρόλος του Shagaya δημιουργεί έναν επιχειρηματικό σύνδεσμο με τη Savana, στην οποία είναι συνεταίρος του Tezmen.
Η κοινή διεύθυνση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο εταιρικό στοιχείο, δεν αποδεικνύει όμως από μόνη της ότι οι τρεις εταιρείες λειτουργούσαν από κοινού, μοιράζονταν οικονομικούς πόρους ή πραγματοποιούσαν συναλλαγές μεταξύ τους.
Η Savana ιδρύθηκε στην Τουρκία, ενώ η διεύθυνση στη Νιγηρία που αναφέρεται για τον επιχειρηματικό της εταίρο δεν συνιστά, από μόνη της, απόδειξη ότι η εταιρεία διατηρούσε ενεργό γραφείο στη χώρα.
Εμπορική παρουσία
Σε αντίθεση με τις δύο εταιρείες που συνδέονται με τον Tezmen, η Karmod Nigeria διαθέτει τεκμηριωμένη εμπορική παρουσία, η οποία συνδέεται με τουρκική κατασκευαστική επιχείρηση.
Η εταιρεία σχετίζεται με την Karmod Prefabricated Technologies, έναν τουρκικό κατασκευαστή προκατασκευασμένων κτιρίων, ο οποίος αναφέρει ότι ξεκίνησε τη δραστηριότητά του στη Νιγηρία το 2014 και έχει ολοκληρώσει έργα σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Έγγραφα της νιγηριανής κυβέρνησης καταγράφουν τη συμμετοχή του Shagaya στα εγκαίνια εγκατάστασης της Karmod στην Abuja το 2019, παρουσία ανώτατων στελεχών από την Τουρκία. Επομένως, οι δραστηριότητες της Karmod στη Νιγηρία προηγούνται της ίδρυσης της Savana και καταδεικνύουν ότι ο Shagaya συμμετείχε ήδη σε εμπορικές συνεργασίες με τουρκικές επιχειρήσεις προτού η σύμπραξή του με τον Tezmen γίνει ορατή στα εταιρικά μητρώα.
Ο Shagaya προέρχεται από μία από τις εύπορες επιχειρηματικές οικογένειες της Νιγηρίας.
Η μητέρα του, Bola Shagaya, είναι εξέχουσα επιχειρηματίας με δραστηριότητες στους τομείς των ακινήτων, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, καθώς και των τραπεζικών υπηρεσιών.
Ο ίδιος έχει αναπτύξει τη δική του επαγγελματική πορεία στους τομείς των τραπεζών, των κατασκευών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μεταξύ άλλων, έχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Unity Bank και πρόεδρος της Asolar Systems Nigeria.
Μέσω της Asolar, ο Shagaya δραστηριοποιήθηκε επίσης σε προγράμματα ηλιακής ενέργειας που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση της Νιγηρίας. Η εταιρεία συμμετείχε στο Solar Power Naija, μια ομοσπονδιακή πρωτοβουλία που είχε ως στόχο τη διεύρυνση της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια μέσω οικιακών ηλιακών συστημάτων.
Το 2021, το νιγηριανό ειδησεογραφικό μέσο TheCable ανέφερε ότι η Niger Delta Power Holding Company (NDPHC), μια κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, είχε συμφωνήσει να εγγυηθεί τραπεζικό δάνειο ύψους 7 δισεκατομμυρίων νάιρα για την Asolar, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 17 εκατομμύρια δολάρια.
Η NDPHC υπερασπίστηκε τη συμφωνία, υποστηρίζοντας ότι είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, ενώ επικαλέστηκε και την προηγούμενη συνεργασία της με την Asolar, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης 20.000 οικιακών ηλιακών συστημάτων, η οποία είχε ξεκινήσει το 2016.
Η ενασχόληση του Shagaya με τον τραπεζικό τομέα, τις κατασκευές και τα ενεργειακά έργα που υποστηρίζονται από την κυβέρνηση καταδεικνύει το εύρος των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στη Νιγηρία. Παράλληλα, ο ρόλος του στην Karmod Nigeria δημιουργεί έναν εμπορικό δεσμό με τουρκικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητο από τη συνεργασία του με τον Tezmen.
Εκείνο που παραμένει ασαφές είναι πώς ήρθαν σε επαφή οι δύο επιχειρηματίες.
Δεν υπάρχει διαθέσιμη στο κοινό καταγραφή κάποιας προηγούμενης εμπορικής σχέσης μεταξύ του Tezmen και του Shagaya πριν από την ίδρυση της Savana το 2019.
Ούτε τα διαθέσιμα στοιχεία εξηγούν γιατί ο Tezmen απέκτησε πλειοψηφικό μερίδιο στην Para Haraket ή αν κάποια από τις δύο εταιρείες ανέπτυξε σημαντική εμπορική δραστηριότητα.
Η οικονομική δραστηριότητα των δύο εταιρειών παραμένει σε μεγάλο βαθμό αδιευκρίνιστη.
Τα δημόσια διαθέσιμα στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν αν η Savana πραγματοποίησε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Τουρκίας και Νιγηρίας, αν η Para Haraket είχε έσοδα ή διατηρούσε επιχειρηματικές σχέσεις με τις τουρκικές εταιρείες του Tezmen, ούτε αν κάποια από τις δύο είχε οικονομικές συναλλαγές με το ευρύτερο επενδυτικό του δίκτυο.
Η έλλειψη σαφήνειας αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα της έρευνας για το τουρκικό επενδυτικό ταμείο, η οποία δεν περιορίζεται στις συναλλαγές μετοχών, αλλά επεκτείνεται και σε ύποπτες μεταφορές κεφαλαίων. Το Reuters μετέδωσε ότι οι εισαγγελικές αρχές εξέταζαν κινήσεις κεφαλαίων που συνδέονταν με την καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς. Τα επιχειρηματικά συμφέροντα του Tezmen στη Νιγηρία προσθέτουν μία ακόμη διάσταση στο διεθνές εταιρικό του δίκτυο, αν και τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποδεικνύουν ότι κάποια από τις δύο εταιρείες εμπλέκεται σε ύποπτες συναλλαγές.
Οι διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες του Tezmen δεν περιορίζονταν στη Νιγηρία. Στη Φινλανδία απέκτησε μερίδιο στην Auro Portfolio και αργότερα ανέλαβε την προεδρία του Turkey–Finland Business Council.
Σύμφωνα με την έρευνα του Özgür στα αρχεία πτήσεων, το ιδιωτικό του αεροσκάφος, το οποίο κατασχέθηκε, είχε επίσης πραγματοποιήσει ταξίδια προς την Ελβετία, τη Γερμανία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, χώρες στις οποίες ο ίδιος διατηρούσε εμπορικές σχέσεις.
Ωστόσο, τα αρχεία που εξέτασε το Özgür δεν κατέγραφαν κάποια πτήση προς τη Νιγηρία.
Η περίπτωση της Νιγηρίας διαφέρει από εκείνη των ευρωπαϊκών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του ως προς την έκταση των πληροφοριών που είναι δημόσια διαθέσιμες για τις πραγματικές δραστηριότητες των εταιρειών.
Εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες
Ενώ οι εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες του Tezmen στη Φινλανδία έχουν καταγραφεί, τα στοιχεία από τη Νιγηρία αποκαλύπτουν σχέσεις ιδιοκτησίας και επιχειρηματικές διασυνδέσεις, χωρίς όμως να αποσαφηνίζουν τον σκοπό ή την οικονομική λειτουργία των εταιρειών που εμπλέκονται.
Δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Shagaya επένδυσε στα επενδυτικά κεφάλαια της Tera ή συμμετείχε στην καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς.
Ούτε τα διαθέσιμα δεδομένα τεκμηριώνουν οποιαδήποτε εμπλοκή της Karmod Nigeria, της Asolar ή άλλων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Shagaya στην υπόθεση που διερευνούν οι τουρκικές αρχές.
Η σημασία της νιγηριανής διασύνδεσης έγκειται, επομένως, στην ανάδειξη των μέχρι πρότινος ελάχιστα γνωστών εταιρικών συμφερόντων του Tezmen και της συνεργασίας του με έναν Νιγηριανό επιχειρηματία, ο οποίος είχε ήδη αναπτύξει δραστηριότητες στον χώρο των εμπορικών συναλλαγών με την Τουρκία και είχε συμμετάσχει σε έργα που υποστηρίζονταν από την κυβέρνηση.
Η Savana, η οποία ιδρύθηκε από κοινού από τον Tezmen και τον Shagaya, συμπεριλήφθηκε αργότερα στα μέτρα κατάσχεσης που συνδέονται με την τουρκική έρευνα.
Η Para Haraket, στην οποία ο Tezmen φέρεται να κατέχει πλειοψηφικό μερίδιο, αποτελεί έναν ξεχωριστό εταιρικό δεσμό με τη Νιγηρία, ενώ τα στοιχεία των διευθύνσεων συνδέουν επίσης τον Shagaya με την Karmod Nigeria.
Τα διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν αυτές τις σχέσεις ιδιοκτησίας και τις συνδέσεις μέσω καταγεγραμμένων διευθύνσεων, αφήνουν όμως σε μεγάλο βαθμό ανεξήγητη την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα των εταιρειών.
Παραμένει άγνωστο αν η Savana και η Para Haraket πραγματοποίησαν σημαντικές εμπορικές συναλλαγές, αν διατηρούσαν οικονομικές σχέσεις με τις τουρκικές εταιρείες του Tezmen ή αν διαδραμάτισαν οποιονδήποτε ρόλο στο ευρύτερο επιχειρηματικό του δίκτυο.
Από τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί δεν προκύπτει καμία τεκμηριωμένη σύνδεση του Shagaya ή των νιγηριανών επιχειρήσεών του με την καταγγελλόμενη χειραγώγηση της αγοράς, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας των τουρκικών αρχών για το επενδυτικό ταμείο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών